Il mese di maggio si chiude con il quadro dei dati offerto dall’Unità Antiriciclaggio della Banca d'Italia relativi all'ultimo semestre 2014. Numeri come sempre allarmanti: nel solo semestre alle spalle, sono state 34.118 le segnalazioni per sospetto riciclaggio sporco e 62 quelle relative a sospetto finanziamento del terrorismo internazionale. La stragrande maggioranza delle segnalazioni sospette provengono - sia per il panorama nazionale ma, più o meno, anche regionale - per il 95% da sportelli bancari, postali e assicurazioni; il 3% da notai; il 1,6% da gestori case da gioco e scommesse o commercio oro; solamente lo 0,2% da commercialisti, ancora meno da revisori dei conti per 0,1%; percentuale irrilevante da avvocati. 

Si completa così il quadro per l'intero 2014 e nella nostra regione si conferma un allarme crescente, rilanciato come ormai accade periodicamente dalla Cgil regionale, che ha divulgato i dati. Nell'ultimo anno, dall'Emilia Romagna sono state ben 4.760 le segnalazioni su sospetto riciclaggio: 5° regione in Italia, pari merito con la Toscana. Dopo le 1.077 dalla provincia di Bologna, è seconda Modena con 692 - più di Catanzaro, Avellino, Foggia e Brianza - poi Reggio Emilia con 593 e Forlì con 552. Commercio, agricoltura edilizia ed industria i settori più martoriati, in particolare per quanto riguarda bonifici, compra/vendita di titoli, versamenti assegni. 

Sul totale della movimentazione dei "bonifici sospetti" e segnalati, quelli provenienti da Paradisi Fiscali, vede l'Emilia Romagna nella media delle altre regioni del nord, ma con la provincia di Modena - prima ed unica in regione - nella fascia rossa che ci assegna dal 15 al 18,4% di bonifici sospetti in arrivo da quei Paesi.  

Molto peggio per ciò che riguarda la quota dei bonifici verso i Paradisi. Modena è posta nella più alta fascia in assoluto di rischio con l'emissione verso quei Paesi sospetti, tra il 18,3 e 32,3% del totale dei bonifici segnalati. Anche in questo caso, Modena è al picco in Emilia e nell'intero Nord, assieme a poche province di Liguria e Piemonte. 

“Prima che il bubbone diventi cancro, va affrontato presto e seriamente - ha dichiarato Franco Zavatti della Cgil - E' urgente definire una sede autorevole e rappresentativa - regionale e provinciale - che analizzi a fondo questi dati, queste tendenze, i soggetti coinvolti e destinatari, le modalità prevalenti, le possibili radici e contromisure condivise. Le cosiddette "buone pratiche" per la crescita forte e pulita. Sull'antiriciclaggio, oltre alle istituzioni territoriali, è evidente che occorre coinvolgere attivamente Associazioni delle Imprese, delle Banche, delle Camere di Commercio, dei Professionisti”.