La Guardia di Finanza di Modena, su delega della Procura della Repubblica di Modena, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, fino a concorrenza di 4 milioni di euro, nei confronti di 11 imprenditori ed un consulente fiscale, indagati, a vario titolo, per reati fiscali
L’indagine della Polizia locale ha fatto emergere anche un’evasione del fisco nel 2021 e nel 2022. Coinvolte 40 operatrici straniere e un centinaio di famiglie modenesi
La collaborazione fra Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ausl e Ateneo sta facendo emergere il fenomeno in tutte le sue enormi proporzioni. Si indaga anche sulle agevolazioni ottenute illecitamente dagli stranieri
Arrestato nuovamente il mirandolese Massimiliano Sciava, indagato per la presunta creazione di credi d'imposta fittizi per ben 24 milioni di euro. Viveva nella suite di un hotel in Riviera
Case, auto e perfino lingotti d'oro sequestrati ad un 51enne finito al centro di un'inchiesta della Guardia di Finanza
Gli agenti di Formigine hanno segnalato quattro persone per false dichiarazioni e altri illeciti, nell'ambito dell'indagine che si protrae da mesi sulla compavendita di auto
Indagine tra Vignola, Marano e Savignano. Scattano accertamenti e riscossione coattiva per gli evasori
Punto di svolta, attraverso il sequestro preventivo, per l'indagine che vede coinvolte 13 persone in una complessa operazione i riciclaggio attraverso società "fantoccio". Nei guai un imprenditore attivo tra Modena e Ferrara e un commercialista
Riconosciuto nel 2021 al Comune di Modena per la collaborazione con l’Agenzia delle entrate. “Impegno serio e costante per ragioni di equità”
Le aziende edili fittizie, con sede a Modena e Brescia, erano gestiti da un gruppo di persone residenti nel bergamasco. Sequestrati beni per 7 milioni di euro
Il sequestro dopo un'indagine che aveva già portato a varie denunce nel 2019. Non è passata inosservata la sproporzione fra i redditi dichiarati e le reali disponibilità dell'uomo e della sua famiglia
Il processo presso il Tribunale di Reggio Emilia ha visto la condanna ad un anno e mezzo per l'uomo, cui è seguito la confisca da parte delle Fiamme Gialle
Le attività di polizia tributaria si sono concentrate anche sull’erogazione dei buoni spesa anti-Covid. Denunciate quattro persone che percepivano irregolarmente il reddito di cittadinanza. Migliora la capacità di riscossione del Comune su Imu e Tari
Le indagini della Polizia locale a carico di un 21enne che non aveva denunciato l’attività. Individuati anche due anziani che percepivano la pensione senza averne diritto
Tra il 2013 e il 2019 il professore ha mandato avanti una vera e propria attività imprenditriale parallela al suo ruolo di dipendente pubblico, violando così le norme. L'indagine della Finanza
La ditta è accusata di aver inserito a bilancio fatture inesistenti, emesse da imprese sospette, per 1,2 milioni di imponibile
Denunciato un cittadino straniero, scoperto dalla Guardia di Finanza di Sassuolo. Da inizio anno scovati 53 "furbetti"
Anche l'evasione fiscale resta una nota dolente, con l'Emilia-Romagna quinta regione italiana
Riconosciuto nel 2020 al Comune di Modena per la collaborazione con l’Agenzia delle entrate. Cavazza: “Impegno serio e costante per ragioni di equità”
La Guardia di Finanza ha scoperto un meccanismo che consentiva ad una società di far transitare merce su altre aziende estero dello stesso gruppo in modo da ridurre la base imponibile in Italia. Già versati 3 milioni con il ravvedimento operoso
I sindacati intervengono sull'indagine della FInanza che ha portato al sequestro di beni a carico di Sante Levoni, accusato di una serie di irregolarità fiscali per la gestione dell'azienda Alcar Uno, da anni teatro di lotte e processi
L'indagine della Guardia di Finanza di Modena ha portato ad un importante sequestro. Accertata un'veasione fiscale di oltre 80 milioni di euro. Nel mirino anche le finte "trasferte Italia" nella busta paga dei lavoratori
Nuovo sistema informativo territoriale a disposizione del Comune di Modena nella lotta all'evasione. Grazie all'incrocio dei dati sarà possibile stringere sempre di più le maglie
Smascherato dalla Polizia locale di Modena caso di evasione fiscale: a carico della donna intestataria di 212 veicoli, anche 65mila euro di sanzioni per infrazioni stradali
Già lo scorso anno la Finanza aveva sequestrato i beni dell'imprenditore Maurizio Foroni finito al centro dell'inchiesta "Plafond" e ritenuto un evasore "socialmente pericoloso". Nelle scorse ore il patrimonio è stato requisito definitivamente
