Nel 2023 accertate somme per 15,6 milioni di euro. Cavazza risponde all’interrogazione di Reggiani (Pd): da segnalazioni qualificate all’Agenzia delle entrate 2,7 milioni
La Guardia di Finanza di Modena ha concluso attività ispettive che hanno consentito di recuperare a tassazione redditi non dichiarati per oltre 1,5 milioni di euro ed IVA evasa pari a circa 280 mila euro
Per il Giudice del Tribunale di Modena il fatto non sussiste, si archivia così l'inchiesta che aveva portato al sequestro di beni e quote per 16 milioni a Castelnuovo
La GdF di Modena ha eseguito un decreto di confisca, nei confronti di un cinquantenne vignolese, avente ad oggetto 8 immobili siti a Carpi, Castelfranco E., Savignano sul P., Zocca e Reggio E., 2 autovetture, oltre a disponibilità finanziarie, monili, orologi di pregio e lingotti in oro
L'imprenditore mirandolese, arrestato lo scorso anno e rinviato a giudizio, è stato raggiunto da un provvedimento di sequestro preventivo nell'ambito di una nuova indagine della Guardia di Finanza sulle sue attività
I finanzieri del Nucleo PEF di Bologna hanno eseguito un sequestro preventivo per complessivi 32 milioni di euro di danaro contante, disponibilità bancarie, immobili e quote societarie nelle province di Bologna, Modena, Terni e Sassari
La Guardia di Finanza di Modena, su delega della Procura della Repubblica di Modena, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, fino a concorrenza di 4 milioni di euro, nei confronti di 11 imprenditori ed un consulente fiscale, indagati, a vario titolo, per reati fiscali
L’indagine della Polizia locale ha fatto emergere anche un’evasione del fisco nel 2021 e nel 2022. Coinvolte 40 operatrici straniere e un centinaio di famiglie modenesi
La collaborazione fra Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ausl e Ateneo sta facendo emergere il fenomeno in tutte le sue enormi proporzioni. Si indaga anche sulle agevolazioni ottenute illecitamente dagli stranieri
Arrestato nuovamente il mirandolese Massimiliano Sciava, indagato per la presunta creazione di credi d'imposta fittizi per ben 24 milioni di euro. Viveva nella suite di un hotel in Riviera
Gli agenti di Formigine hanno segnalato quattro persone per false dichiarazioni e altri illeciti, nell'ambito dell'indagine che si protrae da mesi sulla compavendita di auto
Punto di svolta, attraverso il sequestro preventivo, per l'indagine che vede coinvolte 13 persone in una complessa operazione i riciclaggio attraverso società "fantoccio". Nei guai un imprenditore attivo tra Modena e Ferrara e un commercialista
Le aziende edili fittizie, con sede a Modena e Brescia, erano gestiti da un gruppo di persone residenti nel bergamasco. Sequestrati beni per 7 milioni di euro
Il sequestro dopo un'indagine che aveva già portato a varie denunce nel 2019. Non è passata inosservata la sproporzione fra i redditi dichiarati e le reali disponibilità dell'uomo e della sua famiglia
Il processo presso il Tribunale di Reggio Emilia ha visto la condanna ad un anno e mezzo per l'uomo, cui è seguito la confisca da parte delle Fiamme Gialle
Le attività di polizia tributaria si sono concentrate anche sull’erogazione dei buoni spesa anti-Covid. Denunciate quattro persone che percepivano irregolarmente il reddito di cittadinanza. Migliora la capacità di riscossione del Comune su Imu e Tari
Le indagini della Polizia locale a carico di un 21enne che non aveva denunciato l’attività. Individuati anche due anziani che percepivano la pensione senza averne diritto
Tra il 2013 e il 2019 il professore ha mandato avanti una vera e propria attività imprenditriale parallela al suo ruolo di dipendente pubblico, violando così le norme. L'indagine della Finanza