Dopo due anni di indagine sono stati denunciati gli amministratori di una società di trasporti, accusati di una lunga serie di reati economici e fiscali. L'azienda aveva creato un proprio alter-ego in Slovacchia per evadere le tasse ed era stata fatta fallire per intascare i soldi degli ammortizzatori sociali
Le Fiamme Gialle hanno perquisito l'ufficio di una delle “menti” dell'associazione criminale esperta nell'evasione dell'IVA, scoprendo una stanza segreta nascosta dietro una libreria mobile. All'interno denaro, timbri e documentazione scottante
Un gruppo di "soci occulti" controllava diverse società tra Modena e Reggio, ree di ripetute frodi sull'Iva, che non veniva versata ai fornitori millantando un'esenzione per il commercio estero. I mandanti erano già stati implicati in una maxi frode lo scorso anno
La giunta alle prese con un ammanco pari a circa 5 milioni per ciascuno degli ultimi due anni, che influisce in modo considerevole sui meccanismi contabili del bilancio del Comune di Modena. Presto azioni per recuperare i crediti
Fatture false per partite di piastrelle che venivano poi esportate all'estero grazie a società “cartiere” che fornivano una parvenza di legalità. Le Fiamme Gialle hanno individuato un'evasione fiscale di oltre 4 milioni di euro
Scatta il sequestro preventivo ai danni di due titolari di imprese sassolesi, accusati di non aver versato sia l'IVA che le ritenute d'acconto dei propri dipendenti per due anni consecutivi
Le Fiamme Gialle di Sassuolo hanno scoperto nuovi “furbetti del no-profit”, palestre e scuole di danza mascherate da associazioni sportive dilettantistiche per poter pagare meno tasse. Centinaia di migliaia di euro sottratti al Fisco e 15 lavoratori in nero
UniMoRe-Bicocca continuano le giornate di interesse economico-giuridico sulla fiscalità. Giovedì 30 presenteranno due nuovi argomenti: prima l'evasione fiscale e la concorrenza sleale tra stati, poi la situazione tributaria della famiglia
Dietro la facciata di un circolo sportivo si nascondeva un locale in piena regola, scoperto dalle Fiamme Gialle, dove erano impiegati in nero alcuni lavoratori. Denunciato il titolare, adempimenti fiscali in corso
Scoperte 9 cooperative fasulle e denunciati 51 soggetti. Ben 900 i lavoratori irregolari individuati dai controlli dei finanzieri che hanno anche accertato un giro milionario di evasione fiscale
La Guardia di Finanza di Modena ha concluso dopo tre annid i indagini l'operazione "Avatar", che ha coinvolto in particolare due società modenesi e un samificato sistema di altre aziende che avevano occultato al fisco una somma straordinaria
Si è ripresentato il caso di una Associazione Sportiva Dilettantistica che funzionava come una vera e propria palestra per i clienti, ma che sfuggiva alle regole fiscali sfruttando inopportunamente le agevolazioni per le ASD. Anche 15 lavoratori in nero
La Cgil mette in luce le contraddizioni tra le mappe pubblicate dall'agenzia dell'entrate e i numeri in costante crescita sul territorio modenese circa i diversi reati o illeciti fiscali, forniti dai Comuni
In Emilia-Romagna oltre 4.200 controlli e 22 milioni di euro incassati. Scovati proprietari di consistenti patrimoni immobiliari che non dichiaravano nulla al fisco. Modena è la provincia peggiore, con oltre 19 milioni di imposte evase. Sorprende il comune di Formigine
Ancora una volta la Cgil modenese richiama l'attenzione sulle aziende cooperative non aderenti alle Centrali, dove la trasparenza e le finalità sociali sono forse solo un lontano ricordo. Trasporti e logistica i settori più controversi
Pur avendo formalmente la sede legale in Spagna, la società oggetto di indagine risulterebbe aver svolto in Italia una parte rilevante della propria attività avvalendosi di strutture e personale incaricato della vendita dei propri prodotti
Lavoro nero ed evasione fiscale: le fiamme gialle hanno accertato 200mila euro di base imponibile non dichiarata e hanno inflitto 760mila euro di sanzione per l'utilizzo di manodopera non in regola
Gli operatori delle fiamme gialle hanno passato al setaccio gli esercizi di Modena, Carpi, Sassuolo, Maranello, Formigine, Fiorano Modenese, Pavullo, Mirandola, Castelnuovo Rangone, Vignola, Spilamberto e Concordia
L'avvocato Francesco Miraglia difende azienda che eroga servizi di assistenza domiciliare a favore di anziani, disabili e degenti finita nell'occhio del ciclone per alcune indagini condotte dalla guardia di finanza: "Ecco come sono andate le cose"
Un uomo residente nella Bassa Modenese aveva costituito un'impresa "cartiera" che, pur non disponendo di alcuna struttura, emetteva a richiesta dei "clienti" fatture fingendo la fornitura di merci o servizi nei più disparati settori merceologici
Il sistema illecito messo in piedi per abbattere i costi da una finta associazione senza fine di lucro attiva nell'assistenza domiciliare consisteva nel documentare contratti di collaborazione fittizi quando il rapporto di lavoro era a tutti gli effetti subordinato
Come accertato da un'indagine della Guardia di Finanza, la condotta illecita si è concretizzata nello spostamento di una parte consistente di reddito nel territorio estero a fiscalità privilegiata, nonostante fosse stato prodotto sul territorio nazionale
Lo scorso anno incassati solo 8 mila euro. Boschini: "Miglioramento significativo, ma solo un primo passo, la collaborazione con Agenzia delle entrate deve crescere di più"
Segni incoraggianti dall'accordo tra Agenzia delle Entrate e amministrazioni locali: in provincia sono stati individuati ben 16,6 milioni di euro attraverso le segnalazioni dei comuni. La Cgil, soddisfatta, chiede di estendere il Patto