Il meccanismo fraudolento avrebbe consentito di evadere sistematicamente l’IVA a debito maturata dalle cartiere e vendere i prodotti petroliferi a un prezzo inferiore a quello possibile nel rispetto delle regole fiscali
Grazie ad una felice collaborazione tra l’Arma e i Servizi interbancari, però, l’illecita operazione è stata bloccata, e l’uomo dovrà comunque rispondere di tentata frode informatica
Il personale delle Dogane ha ricostruito insieme ai Carabinieri un commercio illecito che si è trasformato in una condanna penale per i titolari di un'azienda modenese
Smascherato il raggiro orchestrato da un cittadino straniero, che si era inserito nel pagamento di fatture tra una ditta del settore bilance e un fornitore, ottenendo i bonifici
La Guardia di Finanza ha scoperto un intricato sistema che prevedeva la falsificazioni di dichiarazioni fiscali per generare crediti fittizzi. Coinvolte dieci aziende
La Polizia municipale di Modena è partita da un controllo su cartelloni pubblicitari per scoprire un giro di evasione fiscale che coinvolge oltre una decina di società
L'operazione Billions ha permesso di scoprire reati fiscali, bancarotta, riciclaggio e reimpiego di denaro sporco. Polizia di Stato e Guardia di Finanza arrestano 4 persone e sequestrano beni per 10 milioni di euro
Avviate anche le confische per l'associazione a delinquere capace di “salvare” gli imprenditori prossimi al fallimentio con sofisticati sistemi di frode. Un'operazione molto vasta condotta dalla GdF nel 2016
Vittime della sottrazione di denaro dai rispettivi conti sono stati alcuni cittadini carpigiani. I quattro giovani cybercriminali investivano il denaro su siti di scommesse e avevano più che triplicato la somma rubata
Presentati i dati degli ultimi 17 mesi di attività del Corpo. Molti sforzi per aggredire i patromini illeciti, ma anche per tutelare la spesa pubblica dalle frodi
La Finanza ha scoperto un vasto giro d'affari illegale, che ha coinvolto decine di persone e imprese vinicole. Nel modenese sequestrate parte delle 900 tonnellate di zucchero importato
Modena 25esima a livello nazionale.In crescita l’incidenza delle vittime di età medio bassa. L’acquisto fraudolento di elettrodomestici spiega oltre un terzo dei casi ma aumentano sensibilmente i casi relativi a beni e servizi di importo medio-basso
Questa mattina all'alba un 55enne reggiano è finito in carcere, mentre tre complici sono ai domiciliari. Le Fiamme Gialle hanno interrotto l'attività criminale di un'associazione a delinquere che gestiva una ventina di società truffando il fisco e le banche
Sono 55 le persone coinvolte in un sistema di frodi informatiche e riciclaggio di buoni lavoro, che in due anni ha fruttato almeno 280mila euro. Brillante operazione dei Carabinieri di Carpi che hanno elaborato un'enorme mole di dati per incastrare l'organizzazione
I crediti inesistenti venivano messi sul mercato e avevano fruttato oltre 6 milioni di euro ad un uomo arrestato oggi dalla Guardia di Finanza di Mirandola. Sequestrati beni mobili e immobili per 200mila euro
Una brillante operazione dei Carabinieri ha permesso di individuare una banda guidata da un giovane di Carpi. Documentate vendite illecite per i concerti di grandi artisti, da Vasco a David Gilmour, da Adele a Justin Bieber. Convincevano persone indigenti ad aprire carte Postepay e acquistare sim che poi usavano per il traffici illeciti
Un altro giovane è stato denunciato per l'uso di un software illegale: ha prelevato 4.500 euro dal conto di un malcapitato cittadino di Novi. Denuncia anche a Castelnuovo, dove sono stati prelevati soldi con tre bancomat rubati
Vasta operazione contro una banda che riciclava denaro e truffava Poste e risparmiatori, dall'Emilia al Lazio. A Formigine un "colpo" da mezzo milione con il coinvolgimento di un dipendente dell'ufficio postale
La Guardia di Finanza ha scoperto una associazione a delinquere capace di "salvare" gli imprenditori prossimi al fallimentio con sofisticati sistemi di frode. Un'operazione molto vasta che ha portato a sequesti in Italia e all'estero, con il coinvolgimento di Eurojust
La Guardia di Finanza ha scoperto una associazione a delinquere capace di “salvare” gli imprenditori prossimi al fallimentio con sofisticati sistemi di frode. Un'operazione molto vasta che ha portato a sequesti in Italia e all'estero, con il coinvolgimento di Eurojust
Una somiglianza tale da renderla irriconoscibile ad un occhio profano. Ma sotto questa F430 si nasconde in realtà una ben più modesta Toyota MR2. Il trucco è stato scoperto dalla Polizia Stradale e la casa del Cavallino ha sporto querela
Crescono a vista d'occhio molti dei reati perseguiti dalla Guardia di Finanza di Modena, tra cui gli evasori totali, i dipendenti pubblici infedeli e le imprese che sfruttano il lavoro nero. Tutti i numeri nel bilancio presentato oggi dal Comando Provinciale