Stamane la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato di Reggio Emilia hanno eseguito perquisizioni personali e locali nei confronti di 26 persone fisiche e giuridiche. Nel mirino un vasto giro di fatturazioni che hanno coinvolto negli anni molte imprese, tra cui il club Hellas Verona guidato dal carpigiano Setti
La Guardia di Finanza ha monitorato l'attività che l'imprenditore mirandolese svolgeva pur essendo agli arresti domiciliari, sequestrando milioni a società a lui riconducibili. Il giudice ha deciso per l'aggravamento della custodia
I finanzieri del Nucleo PEF di Bologna hanno eseguito un sequestro preventivo per complessivi 32 milioni di euro di danaro contante, disponibilità bancarie, immobili e quote societarie nelle province di Bologna, Modena, Terni e Sassari
I vertici dell'azienda con sede nel modenese sono indagati per di indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione, bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito
A suo carico pendeva un provvedimento di cumulo pene concorrenti: è stato condotto in carcere dai Carabinieri della Stazione di Casalgrande (RE), dove è domiciliato
La Guardia di Finanza di Modena ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo nei confronti di una società del tessile carpigiano che impiegava in attività lavorativa 178 persone dopo il lockdown, sfruttando l'ammortizzatore sociale della Cigo
Modena allo stesso livello di Bologna, secondo i dati della prima parte dell'anno elaborati da Crif. Si inverte la tendenza nelle fasce di età: ad essere più colpiti sono gli under 30
Le attività di controllo sulle merci sbarcate nel porto di Ravenna hanno consentito di scoprire l'irregolarità messa in atto da un importatore del distretto sassolese
L’Osservatorio sulle Frodi Creditizie e i furti di identità ha presentato i dati del 2019 e dei primi mesi del 2020. Un fenomeno in aumento che impatta sul credito delle famiglie. Rubini: “ occorre proteggere la propria identità, anche quella digitale”
Un primo bilancio delle Fiamme Gialle in questo periodo di emergenza, dove anche l'attività del Corpo è stata concetrata su alcuni specifici reati e controlli mirati alle imprese
La Polizia locale rinviene una Kawasaki oggetto di frode assicurativa: il proprietario, che ha continuato a usarla per anni, è stato denunciato per la fuga e sanzionato
In Emilia Romagna allarme frodi creditizie: nel I semestre dell’anno sono cresciute del 22% sfiorando i 1.100 casi totali (6 al giorno)
Casi in aumento del +8,1% rispetto all’anno precedente. Modena al 22° posto in italia. Le vittime preferite dai frodatori hanno tra i 41 e i 50 anni ma crescono gli over 60
Nei guai un imprenditore modenese trasferito a Londra, un commercialista carpigiano e altre quattro persone. Tramite rendicontazione false si sarebbero intascati i fondi destinati ai progetti di internazionalizzazione delle imprese
