E' stato pubblicato il Report sull'antiriciclaggio riferito al 1° semestre di quest'anno che evidenzia come il riciclaggio malavitoso sia ancora in forte crescita nazionale e in Emilia Romagna. Zavatti: "Una pandemia ancora senza vaccino"
Numeri sempre più preoccupanti, ma non certo sorprendenti, nel report della Banca d'Italia-UIF relativo ai primi sei mesi di quest'anno
Sono dati ufficiali ed attendibili, già resi pubblici nei giorni scorsi, ma che nella loro pesantezza devono portare ben oltre la "lettura dati" con urgenti e concrete misure di controlli e verifiche di prevenzione, sopratutto in vista dell'avvio degli storici finanziamenti europei al nostro paese
Le aziende edili fittizie, con sede a Modena e Brescia, erano gestiti da un gruppo di persone residenti nel bergamasco. Sequestrati beni per 7 milioni di euro
Maurizio Setti è indagato per autoriciclaggio e appropriazione indebita, in merito a diversi flussi di denaro che hanno attraversato le società riconducibili all'imprenditore
Il rapporto UIF- Banca d'Italia sulle "segnalazioni sospette di riciclaggio" inchioda ancora una volta il nostro territorio a numeri davvero preoccupanti. L'analisi di Franco Zavatti (Cgil)
Con la crisi economica e sociale legata alla pandemia aumentano anche i casi di riciclaggio di denaro nella nostra regione. Emilia Romagna al 5° posto per attività illegali
La Finanza ha contestato la violazione delle norme antiriciclaggio: in sostanza venivano spedite all'estero somme di denaro superiore al consentito, frazionandole per eludere i blocchi automatici
Il presidente dell'ente e altre tre persone sono finite al centro di un'indagine della Guardia di Finanza per truffa e riciclaggio. Sequestrata una villetta in Toscana
Scoperta a Trento truffa informatica da 600 mila euro: arrestate 7 persone e sequetrati preziosi, auto, anabolizzanti, armi e quadri
Riciclaggio economico e crisi, sono 53.027 le segnalazioni dei reati di riciclaggio che arrivano in tutta Italia. CGIL chiede di impegnare accanto agli organi dello Stato l’attività preventiva e segnalatoria delle rappresentanze imprenditoriali, dei professionisti e consulenti, delle istituzioni locali
La Polizia Stradale ha sequestrato cinque veicoli e sta indagando per ricostruire la "filiera" dell'organizzazione criminale che ha reimmesso le auto usate sul mercato italiano
Un dato importante che rende merito alle pubbliche amministrazioni locali, così come fotografato dal rapporto UIF-Banca d'Italia. Ma continuano a preoccupare le segnalazioni di sospetto riciclaggio
Dati negativi per l'Emilia-Romagna in fatto di riciclaggio di denaro "sporco", infatti nell'ultimo triennio ha cumulato l'incredibile numero di 20.204 segnalazioni sospette di riciclaggio
Emila Romagna terza Regione in Italia per Pneumatici Fuori Uso generati: solo nel 2018 Ecopneus ne ha raccolte e riciclate oltre 22.000 tonnellate. Pari in peso a 2,5 milioni di pneumatici da autovettura
Lo scorso anno raccolte mille segnalazioni, ciascuna delle quali nasconde diverse operazioni. La Cgil preoccupata dai dati del report della Banca d'Italia
Tocca anche Modena la vasta attivitò condotta dai Carabinieri e dalla Procura di Bologna, che ha individuato un presunto cartello tra aziende in grado di monopolizzare i servizi funebri negli ospedali felsinei con la complicità di infermieri corrotti. Sequestrati 13 milioni di beni a diverse imprese funerarie
Il Consiglio comunale approva l’ordine del giorno di Sinistra unita Modena e Modena bene comune per individuare misure contro le operazioni sospette
In ambito raccolta differenziata Modena ottiene eccellenti risultati per il 2017, preceduta solamente da Bologna e Piacenza. Nel complesso l'Emilia Romagna si registra regione migliore di Italia per il riciclo di carta e cartone
Anche nell'ultimo trimestre il report nazionale presenta un peggioramento delle statistiche locali circa le operazioni sospette. La Cgil: "Urgono tavoli istituzionali"
Guai per un 50enne a seguito del controllo della Polizia Stradale nell'area di sosta della A1 a Campogalliano. L'auto era per altro sottoposta a fermo amministrativo
L'operazione Billions ha permesso di scoprire reati fiscali, bancarotta, riciclaggio e reimpiego di denaro sporco. Polizia di Stato e Guardia di Finanza arrestano 4 persone e sequestrano beni per 10 milioni di euro
