Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Sequestrata villa e beni per oltre 1 milione di euro a Castelfranco
Una persona imputata per i reati di bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY
La guardia di Finanza di Modena ha eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione per un valore complessivo di 1 milione e 200 mila euro nei confronti di due persone, di cui il proposto è attualmente imputato per i reati di bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio.
Il provvedimento è stato emesso a seguito di una complessa indagine condotta dal nucleo di polizia economica-finanziaria di Modena svolta sulla composizione del patrimonio economico-finanziario del nucleo familiare della persona imputata, in oltre un decennio, al termine della quale sono emerse incongruenze tra il patrimonio, il tenore di vita e la capacità reddituale della persona fisica. Questa mancanza di uniformità ha integrato la sussistenza di elementi circa l'illecita provenienza dei beni in una vasta linea temporale che sarebbe iniziata nel 1999 con i primi reati finalizzati all'illecito arricchimento.
A seguito delle prove raccolte la guardia di Finanza di Modena ha proposto al tribunale di Bologna all'applicazione della misura patrimoniale del sequestro e della successiva confisca dei beni immobili e immobili dei quali la persona risulta disporre direttamente o indirettamente.
Il tribunale di Bologna sezione misure di prevenzione ha disposto quindi la misura di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione con riferimento al patrimonio immobiliare costituito da una lussuosa villa con piscina situata a Castelfranco Emilia, un motoveicolo di grossa cilindrata, quote di partecipazione ad una società di capitali e disponibilità finanziarie rappresentate da conti correnti e assegni circolari per un ammontare complessivo di circa 1 milione e 200mila euro.
